福建省體育彩票大額資金報告管理辦法

第一章  總則

　　第一條  為保障福建省體育彩票銷售正常秩序，規(guī)范大額資金報告行為，防范資金風險，依據《彩票管理條例》、《彩票管理條例實施細則》、《體育彩票可疑資金報告管理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條  本辦法適用于福建省體育彩票管理中心（以下簡稱省中心）和福建省各設區(qū)市、平潭綜合實驗區(qū)體育彩票管理中心（以下簡稱市中心）及其批準的所有體育彩票實體銷售網點。

　　第三條 大額資金，是指投注金額單筆支付金額5萬元（含）以上的款項。  

第二章  職責劃分

　　第四條  省中心負責推動建立福建省體育彩票大額資金報告制度，協(xié)調處理跨區(qū)域和市中心上報的金額巨大的資金報告工作。

　　第五條  省中心設立“省大額資金協(xié)調處理小組”，具體人員構成如下：

　　組長：省中心主任

　　副組長：省中心分管領導

　　成員：市場監(jiān)察科全體成員

　　第六條  市中心是大額資金報告制度實施的主體，依據本辦法負責組織實施本區(qū)域大額資金報告工作。

　　第七條  市中心設立“市大額資金處理小組”，具體人員構成如下：

　　組長：市中心主任

　　副組長：市中心負責大額資金的工作人員

　　成員：專管員

　　第八條  本省大額資金識別標準共分為兩類：

　　（一） 單筆或者當日累計資金（人民幣）高于5萬元低于10萬元（含10萬元）屬于一般大額資金；

　　（二）單筆或者當日累計資金（人民幣）達10萬元以上屬于金額巨大的資金。

　　第九條  體育彩票銷售網點具有識別大額資金、向市中心進行報告以及協(xié)助有關部門進行調查的責任和義務；市中心負責所轄區(qū)域的監(jiān)督檢查、受理銷售網點大額資金報告工作；省中心協(xié)助市中心處理各項大額資金報告工作。

第三章  報告流程

　　第十條  市中心應根據所轄區(qū)域實際情況，明確銷售網點和市中心各級人員大額資金報告職責和流程，遵循自下而上報告與自上而下監(jiān)督相結合的原則，落實本區(qū)域大額資金報告制度。

　　第十一條  省中心技術部門將提前向市中心提供銷售網點銷量數據，市中心應及時分析、統(tǒng)計和審核。

　　第十二條  省、市中心收到銷售網點報告或發(fā)現(xiàn)大額資金線索后，要及時組織調查、研判和跟蹤，必要時向省中心、體育、財政部門報告，或向公安部門進行舉報。

　　第十三條  對于金額巨大、存在巨大風險的資金購彩情況，市中心應及時向省中心報告，并由省中心向國家體育總局體彩中心報告。

第四章  保障措施

　　第十四條  市中心應采取多種措施，加強大額資金報告宣傳和培訓，提高銷售網點、市中心工作人員和專管員識別大額資金的意識和能力。

　　第十五條  銷售網點應加強警示宣傳，及時對彩民進行風險提示，做好解釋和勸阻工作，正確引導彩民理性投注。

　　第十六條  市中心應加強技術手段的運用，建立銷售網點銷量預警機制，做好自上而下監(jiān)督工作。

　　第十七條  對于違反大額資金報告管理辦法，造成損失或惡劣影響的，應當對相關責任人和銷售網點采取必要的處罰措施。對于違反法律法規(guī)的行為，應按照有關法律法規(guī)進行處理。

第五章  附則

　　第十八條  本辦法由省中心負責解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。