福建省體育彩票大額資金報(bào)告管理辦法

第一章 總則

　　第一條 為保障福建省體育彩票銷售正常秩序，規(guī)范大額資金報(bào)告行為，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《體育彩票可疑資金報(bào)告管理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于福建省體育彩票管理中心（以下簡稱省中心）和福建省各設(shè)區(qū)市、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)體育彩票管理中心（以下簡稱市中心）及其批準(zhǔn)的所有體育彩票實(shí)體銷售網(wǎng)點(diǎn)。

　　第三條 大額資金，是指投注金額單筆支付金額5萬元（含）以上的款項(xiàng)。

第二章 職責(zé)劃分

　　第四條 省中心負(fù)責(zé)推動建立福建省體育彩票大額資金報(bào)告制度，協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域和市中心上報(bào)的金額巨大的資金報(bào)告工作。

　　第五條 省中心設(shè)立“省大額資金協(xié)調(diào)處理小組”，具體人員構(gòu)成如下：

　　組長：省中心主任

　　副組長：省中心分管領(lǐng)導(dǎo)

　　成員：市場監(jiān)察科全體成員

　　第六條 市中心是大額資金報(bào)告制度實(shí)施的主體，依據(jù)本辦法負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域大額資金報(bào)告工作。

　　第七條 市中心設(shè)立“市大額資金處理小組”，具體人員構(gòu)成如下：

　　組長：市中心主任

　　副組長：市中心負(fù)責(zé)大額資金的工作人員

　　成員：專管員

　　第八條 本省大額資金識別標(biāo)準(zhǔn)共分為兩類：

　　（一） 單筆或者當(dāng)日累計(jì)資金（人民幣）高于5萬元低于10萬元（含10萬元）屬于一般大額資金；

　　（二）單筆或者當(dāng)日累計(jì)資金（人民幣）達(dá)10萬元以上屬于金額巨大的資金。

　　第九條 體育彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)具有識別大額資金、向市中心進(jìn)行報(bào)告以及協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查的責(zé)任和義務(wù)；市中心負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的監(jiān)督檢查、受理銷售網(wǎng)點(diǎn)大額資金報(bào)告工作；省中心協(xié)助市中心處理各項(xiàng)大額資金報(bào)告工作。

第三章 報(bào)告流程

　　第十條 市中心應(yīng)根據(jù)所轄區(qū)域?qū)嶋H情況，明確銷售網(wǎng)點(diǎn)和市中心各級人員大額資金報(bào)告職責(zé)和流程，遵循自下而上報(bào)告與自上而下監(jiān)督相結(jié)合的原則，落實(shí)本區(qū)域大額資金報(bào)告制度。

　　第十一條 省中心技術(shù)部門將提前向市中心提供銷售網(wǎng)點(diǎn)銷量數(shù)據(jù)，市中心應(yīng)及時(shí)分析、統(tǒng)計(jì)和審核。

　　第十二條 省、市中心收到銷售網(wǎng)點(diǎn)報(bào)告或發(fā)現(xiàn)大額資金線索后，要及時(shí)組織調(diào)查、研判和跟蹤，必要時(shí)向省中心、體育、財(cái)政部門報(bào)告，或向公安部門進(jìn)行舉報(bào)。

　　第十三條 對于金額巨大、存在巨大風(fēng)險(xiǎn)的資金購彩情況，市中心應(yīng)及時(shí)向省中心報(bào)告，并由省中心向國家體育總局體彩中心報(bào)告。

第四章 保障措施

　　第十四條 市中心應(yīng)采取多種措施，加強(qiáng)大額資金報(bào)告宣傳和培訓(xùn)，提高銷售網(wǎng)點(diǎn)、市中心工作人員和專管員識別大額資金的意識和能力。

　　第十五條 銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)警示宣傳，及時(shí)對彩民進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，做好解釋和勸阻工作，正確引導(dǎo)彩民理性投注。

　　第十六條 市中心應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)手段的運(yùn)用，建立銷售網(wǎng)點(diǎn)銷量預(yù)警機(jī)制，做好自上而下監(jiān)督工作。

　　第十七條 對于違反大額資金報(bào)告管理辦法，造成損失或惡劣影響的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)責(zé)任人和銷售網(wǎng)點(diǎn)采取必要的處罰措施。對于違反法律法規(guī)的行為，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

第五章 附則

　　第十八條 本辦法由省中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。